РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ AML/CTF/KYC ПРОЦЕДУР

AML/CTF/KYC ПРОЦЕДУРЫ

Для успешной криптовалютной деятельности законодательством ЭР закреплено требование к наличию необходимых документов, регулирующих  AML/CTF процессы. Существует ряд случаев, где закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма обязует компании устанавливать и следовать процедурным правилам, таким как идентификация клиентов, установление связанных с ними рисков, осуществление надзора за создаваемыми бизнес-отношениями и др. Наша опытная команда поможет с составлением всех необходимых документов, регулирующих AML/CTF процессы, с внедрением процедур и их обновлением, оценкой деятельностью клиента, учитывая все необходимые требования  законодательства Эстонской Республики:

• INTERNAL RULES;
• RISK ASSESTMENT AND RISK APPETIT;
• KYC PRCEDURES;
• IDENTIFICATION OF A PERSON;
• COLLECTION,  VERIFICATION AND RETENTION OF DATA; 
• PRINCIPLES OF TRANSACTIONS MONITORING;
• GDPR.

Если у Вас имеются вопросы касательно оформления процедур и правил, а также нужна помощь с оформлением, звоните нам по телефону +372 53425467 или пишите нам на электронную почту info@balthansa.ee, мы с радостью поможем.